Călin Georgescu, oprit de DIICOT într-un dosar de înșelăciune de 1,1 mil. euro
Georgescu se îndrepta spre sala de sport atunci când a fost reținut, iar ulterior a fost escortat la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. Cele cinci mandate de percheziție au vizat locuințe din București și din județul Ilfov, inclusiv din localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Mecanismul înșelăciunii
Investigația DIICOT pune accent pe o serie de promisiuni legate de obținerea unor finanțări bancare de milioane de euro, care implicau depunerea unor garanții bănești. Conform informațiilor, gruparea infracțională ar fi fost constituită în septembrie 2021 de către trei persoane: doi români și un italian. Liderul grupului este un cetățean român de 64 de ani, care a orchestrat activitățile infracționale.
Condițiile impuse victimelor
Victimele, adesea oameni de afaceri români, erau prezentate drept antreprenori cunoscuți, care gestionau firme străine cu capital semnificativ. Acestea erau induse în eroare cu promisiuni de acces la credite de 6 milioane de euro, pentru care li se cerea o plată de garanție. Anchetatorii au descoperit că, după ce victimele transferau sumele cerute, organizația își modifica oferta,2858 promițând finanțări mai mari în schimbul unor garanții suplimentare.
Într-o variantă, suma propusă putea crește de la 6 milioane de euro la 15 milioane de euro, dar necesitatea unei noi garanții de 100.000 de euro era impusă.
Audierile și procedurile legale
Plângerea penală împotriva lui Georgescu a fost depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, acesta reclamând pierderi financiare considerabile. Anchetatorii au confirmat că audierile persoanelor implicate au avut loc la sediul DIICOT, cu asistența jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție, dar până în prezent nu au fost anunțate măsuri preventive pentru Georgescu, care beneficiază de toate drepturile legale.
Informațiile au fost preluate și confirmate din surse de presă, inclusiv G4Media. DIICOT a subliniat importanța respectării drepturilor cercetate, precum și prezumția de nevinovăție.
De reținut
Călin Georgescu a fost targetat de ancheta DIICOT într-un dosar privind o înșelăciune estimată la peste 1,1 milioane de euro, în contextul constituirii unui grup infracțional organizat. Victimele au fost atrași de promisiuni de finanțări bancare pe baza unor garanții fără intenția reală de a oferi creditele necesare.
Informațiile factuale principale provin din comunicările autorităților și relatările presei naționale, inclusiv G4Media. Textul a fost redactat editorial pentru a oferi context asupra subiectului.
