Sursa poza si informatii: obiectivdesuceava.ro

O femeie din Suceava a fost înșelată cu peste 66.000 de lei de un presupus „expert financiar” al unei companii de investiții fictive. Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune în acest caz.

La 11 august 2025, D.C. a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept „expert financiar” al companiei Geto Capital SRL, pretinzând că gestionează fonduri de investiții. Convinsă de discuțiile purtate, femeia a fost îndrumată să își creeze un cont pe site-ul webtrader.getocap.trade pentru a urmări „investițiile și profiturile”.

Între 11 și 27 august, D.C. a efectuat mai multe transferuri bancare, totalizând suma de 66.733 de lei. La ultimul transfer, aplicația Revolut a avertizat-o că ar putea fi victima unei fraude. Verificând ulterior, a constatat că Geto Capital nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să desfășoare activități de investiții.

Când a încercat să retragă banii, „expertul financiar” i-a condiționat accesul la fonduri de „sprijinul său direct”. Deși D.C. a invocat „urgențe medicale” pentru a obține ajutor, reprezentantul companiei a răspuns că este ocupat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru înșelăciune, conform articolului 244, alineatul (1) din Codul Penal. Ancheta este în curs, urmând să fie dispuse măsurile procedurale necesare.

Cum se pune în practică o fraudă cu investiții?

Reprezentanții IPJ Suceava explică faptul că astfel de fraude încep prin reclame și anunțuri pe rețelele de socializare, promițând câștiguri imediate prin „cumpărarea de acțiuni” care vor „genera dividende” de zeci de mii de lei „direct pe cardul” utilizatorilor. Escrocii folosesc link-uri malițioase pentru a obține date personale și financiare de la victime.

Victimele furnizează date de contact pe formularele puse la dispoziție în acele reclame și sunt ulterior contactate telefonic de persoane necunoscute, care le conving să se înscrie pe diferite platforme de investiții online.

„Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă! Insistăm tocmai pentru a preveni victimizarea persoanelor și în acest sens reamintim că educația financiară este primordială pentru protecție în cazul investițiilor financiare”, a transmis IPJ Suceava.

Cum recunoști o posibilă fraudă online

• Promisiuni de câștig rapid și sigur: Dacă cineva garantează profituri mari fără riscuri, există șanse mari să fie o înșelătorie.

• Presiunea de a acționa imediat: Escrocii insistă să faci transferuri rapide sau să creezi conturi pe site-uri necunoscute.

• Site-uri sau companii neverificate: Verifică întotdeauna dacă firma este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

• Avertismente din partea băncilor sau aplicațiilor financiare: Nu le ignora; acestea detectează tranzacții suspecte.

• Dificultăți în retragerea banilor: Dacă ți se pun piedici sau ești condiționat de intermediari, este un semnal clar de fraudă.

În caz de suspiciune, nu transfera bani și sesizează imediat Poliția la 112.