Spaniol înșelat cu 175.000 de euro într-o falsă investiție imobiliară în comuna Vama

Un cetățean spaniol a căzut victimă unei escrocherii imobiliare în județul Suceava

Un bărbat din Spania a fost înșelat cu o sumă de 175.000 de euro în cadrul unei pretinse investiții pentru extinderea unui hotel din comuna Vama. Autoritățile române au demarat un dosar penal și au efectuat percheziții pentru identificarea celor implicați.

Detalii despre cazul de înșelăciune

Sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române, pe data de 6 noiembrie 2025, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc împreună cu ofițerii Serviciului de Investigații Criminale de la IPJ Suceava au desfășurat o acțiune de amploare în județ, denumită „Jupiter”. În acest context, au fost puse în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, într-un dosar penal ce vizează atât înșelăciunea, cât și falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Investigațiile au arătat că prejudiciul cauzat în urma acestei escrocherii se ridică la 175.000 de euro.

Cum s-a desfășurat înșelătoria

Potrivit procurorilor, în august 2024, cetățeanul spaniol a fost contactat de o persoană care i-a oferit șansa de a participa într-un proiect de extindere a unui hotel din comuna Vama, Suceava. Pentru a-l convinge, suspectul i-a prezentat imagini și documente ce sugerau existența unor investiții anterioare și l-a atras cu promisiunea unei cote de 5% din afacere, în schimbul unei contribuții financiare.

În luna septembrie 2024, spaniolul a venit în România, a vizitat locația și a semnat un angajament oficial pentru investiție. Ulterior, acesta a transferat suma de 175.000 de euro, iar pe 10 noiembrie același an a făcut o plată suplimentară către aceeași persoană.

Descoperirea fraudei și reacția autorităților

În decembrie 2024, suspectând că ceva nu este în regulă, investitorul a demarat o verificare amănunțită a proiectului, constatând că nu există niciun demers real pentru construcția sau extinderea hotelului. Mai mult, fondurile trimise nu au fost folosite în scopul declarat, ci au fost plasate într-un cont bancar din Barcelona.

Ca răspuns, autoritățile române au deschis un dosar penal, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorilor din Câmpulung Moldovenesc. Aceștia urmăresc să identifice toți suspecții implicați și să traseze modul în care banii au fost distribuiți.

Operațiunea „Jupiter” – o acțiune complexă la nivel național

Operațiunea în curs face parte dintr-un plan amplu inițiat de Parchetul General și Inspectoratul General al Poliției Române, menit să combată rețelele implicate în fraude economice și investiționale. Acțiunile coordonate urmăresc destructurarea grupărilor care pun în pericol siguranța financiară a investitorilor atât din România, cât și din străinătate.

Pentru suceveni, acest caz reprezintă un semnal de alarmă privind atenția necesară în relațiile cu investitori străini și în cadrul unor afaceri imobiliare care promit câștiguri rapide. Ancheta este departe de final, iar autoritățile dau asigurări că vor depista toate persoanele implicate și vor aduce cazul în fața justiției.

Articol redactat pentru site-ul „azi în Suceava”